Lujos. Detrás de los lujos y los millones de seguidores se esconde una red de finanzas ilícitas.
Vacíos legales. Las organizaciones criminales se aprovechan de los vacíos legales de internet.
Las redes sociales ya no solo facturan fama y estilos de vida lujosos, sino que ahora sirven como fachada para el lavado de dinero de organizaciones criminales en América Latina. Según una investigación de InSight Crime, el crimen organizado utiliza a creadores de contenido para blanquear capitales ilícitos mediante rifas falsas, donaciones simuladas y transacciones digitales ocultas. Esta modalidad aprovecha la popularidad de los influencers para camuflar millones de dólares en el flujo financiero legal de internet.
La reciente detención de varios influencers en Brasil evidencia cómo las redes sociales ofrecen una ventana de oportunidad para el lavado de dinero proveniente de actividades criminales.
El influencer brasileño Chrys Dias fue capturado por las autoridades el pasado 15 de abril, en el marco de la operación Narco Fluxo, señalado de presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero conectada al Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más grande de Brasil y una de las principales redes narcotraficantes de América Latina.
La esposa de Dias, Débora Paixão, también influencer, fue detenida y puesta bajo arresto domiciliario días después.
Dias tiene más de 14 millones de seguidores en Instagram y es mánager de MC Ryan SP, uno de los cantantes de funk más escuchados de Brasil, quien también fue capturado en el marco de la operación. Además de ellos, otras 36 personas fueron capturadas en nueve estados brasileños, entre ellos São Paulo y Río de Janeiro. La red habría movido alrededor de 1.600 millones de reales (unos USD 320 millones) desde 2023, según las autoridades brasileñas.
Las investigaciones contra Dias se enfocaron en las rifas de apartamentos, dinero en efectivo, motos y carros de último modelo que utilizaba en sus redes sociales, las cuales presuntamente formarían parte del esquema de lavado de dinero. Horas antes de su captura, había anunciado la rifa de un apartamento de 200.000 reales (unos USD 40.000).
Dias no es el único influencer que ha sido acusado de lavar dinero mediante el uso de rifas. El influencer colombiano Javier Arias Castañeda, conocido como Javier Arias Stunt, fue acusado por la fiscalía de ese país por presuntamente lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de rifas de inmuebles, motos y carros.
Mientras tanto, 64 influencers mexicanos están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México por utilizar rifas y contratos publicitarios en redes sociales para lavar dinero de redes criminales como el Cartel de Sinaloa.
El atractivo. El estilo de vida ostentoso de los influencers y los vacíos regulatorios en torno a esta actividad crean un ecosistema propicio para el lavado de dinero de grupos criminales.
Las grandes sumas de dinero que los influencers pueden recibir mediante donaciones, campañas publicitarias y otras fuentes han contribuido a normalizar en el imaginario colectivo una vida de opulencia. En sus redes sociales exhiben carros, viajes, mansiones, joyas, dinero en efectivo, animales exóticos e incluso lingotes de oro sin suscitar mayores preguntas en la audiencia, pues suelen asociarse con altos ingresos.
A esto se suma que, si bien los influencers deben cumplir normativas generales, la mayoría de los países de América Latina no cuentan con leyes específicas que regulen este oficio o que los identifiquen como sujetos obligados de control financiero, un vacío que los grupos criminales pueden aprovechar para lavar dinero.
Las rifas
Las rifas suelen figurar entre las principales señales de alerta en casos de posible lavado de activos. En estos esquemas, los influencers reciben grandes sumas de dinero mediante la venta de tickets o boletas para participar en las rifas, en transacciones que no siempre son reportadas a las autoridades competentes.
“Pueden decir que vendieron mil boletas, por ejemplo, cuando realmente solo les compraron 100. Las otras 900 corresponden a dinero que están lavando”, mencionó Luisa María Acosta, experta en flujos financieros y lavado de activos en Colombia a InSight Crime. “Como no hay transparencia en torno a esto, no se sabe la cantidad exacta de boletas que se vendieron, ni cuánto costaron, ni a las personas a las que les vendieron”.
Fuente:. ÚH
DM