{"id":4855,"date":"2026-11-14T09:33:49","date_gmt":"2026-11-14T12:33:49","guid":{"rendered":"https:\/\/digitalmisiones.com.py\/?p=4855"},"modified":"2026-11-14T09:33:50","modified_gmt":"2026-11-14T12:33:50","slug":"como-funciono-el-esquema-criminal-de-ueno-bank-liderado-por-el-jefe-santiago-pena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/digitalmisiones.com.py\/index.php\/2026\/11\/14\/como-funciono-el-esquema-criminal-de-ueno-bank-liderado-por-el-jefe-santiago-pena\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo funcion\u00f3 el esquema criminal de ueno bank liderado por el \u201cjefe\u201d Santiago Pe\u00f1a?"},"content":{"rendered":"\n

El ex presidente de la Rep\u00fablica Santiago Pe\u00f1a<\/strong> aparentemente actu\u00f3 sincronizadamente con directivos del Banco Central del Paraguay (BCP)<\/strong> para impedir la intervenci\u00f3n t\u00e9cnica de ueno bank<\/strong> entre junio y octubre de 2026, seg\u00fan la Fiscal\u00eda<\/strong>. Uno dirigi\u00f3 en la pol\u00edtica, otro encubri\u00f3 desde el ente regulador y otro bloque\u00f3 sanciones y alterando documentos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales Christian Ben\u00edtez, Silvia Gonz\u00e1lez, Elena Fiore, Ruth Ben\u00edtez, Laura Giacummo, Ver\u00f3nica Valdezy Marlene Gonz\u00e1lez imputaron a tres directivos del Banco Central del Paraguay (BCP)<\/strong> detenidos y ampliaron la causa por asociaci\u00f3n criminal<\/strong> contra Santiago Pe\u00f1a<\/strong><\/a> y Carlos Carvallo por el caso <\/strong>ueno bank<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Desde la Presidencia de la Rep\u00fablica, de acuerdo con la investigaci\u00f3n, Santiago Pe\u00f1a Palacios<\/strong> \u201chabr\u00eda actuado como jefe de la estructura<\/strong>\u201d, con reuniones clandestinas peri\u00f3dicas en Mburuvicha R\u00f3ga<\/strong> con Miguel V\u00e1zquez<\/strong> (cabeza de ueno bank)\u201d.<\/a><\/p>\n\n\n\n

\"Esquema,<\/figure>\n\n\n\n

El esquema criminal, seg\u00fan la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Aparentemente, Pe\u00f1a dio directivas p\u00fablicas e institucionales de no intervenir al banco, \u201cfrenando medi\u00e1ticamente las alertas de insolvencia\u201d, recibiendo como recompensa de forma personal dinero. En su residencia presidencial encontraron USD 200.000 en efectivo y en sobres.<\/p>\n\n\n\n

Luego, siendo presidente, consinti\u00f3 \u201cdeliberadamente\u201d que el banco insolvente intensifique \u201cagresivas campa\u00f1as comerciales para captar dep\u00f3sitos de nuevos ahorristas hasta el \u00faltimo minuto\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para todo esto, habr\u00eda contado con la colaboraci\u00f3n de entonces directivos del Banco Central, a cuyo titular el mismo puso.<\/p>\n\n\n\n

Carlos Carvallo Spalding (ex presidente del BCP)<\/h3>\n\n\n\n

Su rol fue el de paralizar mecanismos legales y no abrir un proceso de regularizaci\u00f3n obligatorio dentro de la situaci\u00f3n de ueno bank.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n habr\u00eda mentido al Congreso Nacional, presentando una nota y documentos que ocultaban parte de los dict\u00e1menes t\u00e9cnicos que advert\u00edan sobre la insolvencia del banco.<\/p>\n\n\n\n

\"Esquema<\/figure>\n\n\n\n

Holger Insfr\u00e1n Ibarrola<\/h3>\n\n\n\n

Siendo superintendente de Bancos del BCP, habr\u00eda usado su cargo t\u00e9cnico para blindar a ueno bank, validando operaciones fraudulentas, como la simulada venta de carteras de cr\u00e9ditos del banco a Vinanzas SA, el 16 de junio del 2026. Evit\u00f3 aplicar multas millonarias y no tom\u00f3 medidas pese a las alertas cr\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

Incluso, lleg\u00f3 a sus manos el memorando de Fernando Rivarola, del 10 de julio del 2026, que advert\u00eda la triangulaci\u00f3n financiera del holding de ueno bank.<\/p>\n\n\n\n

Marco Aurelio Gonz\u00e1lez<\/h3>\n\n\n\n

Siendo miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), entre los meses de junio y noviembre de 2026, el tambi\u00e9n ex procurador no habr\u00eda cumplido con su deber de inspecci\u00f3n, vigilancia, regularizaci\u00f3n y protecci\u00f3n del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

Intervino \u2013dice la Fiscal\u00eda\u2013 \u201cde forma directa en la confecci\u00f3n y alteraci\u00f3n del informe oficial remitido a la Honorable C\u00e1mara de Senadores, el 7 de octubre de 2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Conoci\u00f3 las irregularidades de ueno bank, los excesos continuados de cr\u00e9dito millonarias a personas vinculadas y el deterioro de la solvencia patrimonial del banco.<\/p>\n\n\n\n

\"Marco<\/figure>\n\n\n\n

Fechas. El 19 de junio de este a\u00f1o, en la sesi\u00f3n del Directorio del BCP, conoci\u00f3 la situaci\u00f3n de la entidad. 10 d\u00edas despu\u00e9s, se enter\u00f3 a trav\u00e9s del memorando que el banco invirti\u00f3 G. 876.640 millones en sus empresas vinculadas: Red Digital S.A. (Redisa) y Red Digital de Procesamiento SA (Redipro).<\/p>\n\n\n\n

Esa plata equival\u00eda al 34,7% del capital neto, \u201cpor lo que el banco quedaba en una situaci\u00f3n de mayor d\u00e9ficit de solvencia patrimonial\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pese a las alertas patrimoniales y a que entre julio y septiembre de 2026 la Superintendencia de Bancos emiti\u00f3 un informe de Hallazgos, que calific\u00f3 la cesi\u00f3n de cartera a Vinanzas como una \u201coperaci\u00f3n prohibida\u201d, Marco Aurelio Gonz\u00e1lez no exigi\u00f3 nunca un plan de Regulaci\u00f3n obligatorio.<\/p>\n\n\n\n

Tampoco dispuso la suspensi\u00f3n de nuevas operaciones para el banco, es decir, que segu\u00eda operando \u201csin restricciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Lo \u00fanico que hizo Gonz\u00e1lez fue ordenar un sumario administrativo en setiembre, a lo que la Fiscal\u00eda le consider\u00f3 como \u201ctard\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Grave. El 9 de setiembre, Marco Aurelio recibi\u00f3 un correo, que conten\u00eda el informe t\u00e9cnico de Fernando Rivarola (mismo que recibi\u00f3 Holger Insfr\u00e1n), pero tambi\u00e9n lo habr\u00eda ignorado.<\/p>\n\n\n\n

La \u00faltima sospecha es que el informe solicitado por el Senado, fue alterado y reformulado en \u201cdos reuniones reservadas\u201d entre Gonz\u00e1lez, Insfr\u00e1n, Carvallo y el director jur\u00eddico Aldo Rodr\u00edguez.<\/p>\n\n\n\n

En el documento, se suprimieron datos y se incorporaron \u201cafirmaciones que no se correspond\u00edan con el informe de la Superintendencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ahora est\u00e1 imputado por lesi\u00f3n de confianza, producci\u00f3n inmediata de documentos p\u00fablicos de contenido falso, uso de documentos p\u00fablicos de contenido falso y asociaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n

Liana Caballero<\/h3>\n\n\n\n

Fue miembro del Directorio del BCP, desde el 2023, pero hubo un antes y un despu\u00e9s en su gesti\u00f3n luego de una reuni\u00f3n del 27 de mayo de 2026 entre Santiago Pe\u00f1a, su jefe el entonces presidente del Banco Central Carlos Carvallo y el hoy ministro de Econom\u00eda \u00d3scar Lovera.<\/p>\n\n\n\n

\"Liana<\/figure>\n\n\n\n

Ya entre junio y noviembre de 2026, quebrant\u00f3 supuestamente \u201cde manera notoria sus deberes de inspecci\u00f3n, vigilancia, regularizaci\u00f3n y protecci\u00f3n del sistema financiero y del patrimonio del Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos (FGD)\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En todo ese tiempo tambi\u00e9n fue informada de las irregularidades que rodeaban a ueno bank y omiti\u00f3 iniciar un plan de regulaci\u00f3n obligatorio.<\/p>\n\n\n\n

Ella, el 7 de octubre de este a\u00f1o, recibi\u00f3 un borrador del informe que se iba a remitir al Senado, tras el pedido de datos.<\/p>\n\n\n\n

Ella consinti\u00f3 la nota, que afirmaba ante el Congreso Nacional que el exceso crediticio de ueno bank fue \u201csubsanado\u201d con la venta de cartera a Vinanzas SA y que suprim\u00eda los informes cr\u00edticos del ex gerente Fernando Rivarola.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, Liana Caballero no nunca promovi\u00f3 que el BCP rectifique o desautorice dicho informe ante el Senado.<\/p>\n\n\n\n

Ahora Liana Caballero est\u00e1 imputada por lesi\u00f3n de confianza y asociaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n

Miguel \u00c1ngel Mora<\/h3>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n miembro titular del Directorio, desde agosto del 2024, teniendo bajo su coordinaci\u00f3n las \u00e1reas de estudios econ\u00f3micos, gerencia de mercado y comunicaci\u00f3n institucional, tambi\u00e9n habr\u00eda faltado a su deber legal.<\/p>\n\n\n\n

\"Miguel<\/figure>\n\n\n\n

Asimismo, estuvo en la sesi\u00f3n del Banco Central el 19 de junio de 2026, donde se informaron sobre las primeras observaciones t\u00e9cnicas y alertas relacionadas con la situaci\u00f3n patrimonial y financiera de ueno bank.<\/p>\n\n\n\n

En setiembre del 2026, Miguel Mora ejerci\u00f3 la presidencia interina del Directorio del BCP, en la sesi\u00f3n donde se inici\u00f3 el sumario a directivos de la entidad hoy intervenida.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda dice que pese a que Mora ten\u00eda todos los antecedentes del expediente, las conclusiones de los hallazgos, datos de la \u201coperaci\u00f3n prohibida\u201d, limit\u00f3 su decisi\u00f3n al mero sumario, absteni\u00e9ndose a dictar medidas cautelares.<\/p>\n\n\n\n

Miguel Mora ahora est\u00e1 imputado por lesi\u00f3n de confianza, y asociaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n

Consecuencias del esquema criminal<\/h3>\n\n\n\n

Al declararse el 2 de noviembre de 2026 la intervenci\u00f3n y cierre de ueno bank, como consecuencia de \u00edndice de solvencia por debajo del 50% del m\u00ednimo legal requerido, cada dep\u00f3sito garantizado captado durante ese per\u00edodo de inacci\u00f3n represent\u00f3 un costo incremental adicional para el Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos (FGD).<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, eso hizo comprometer los fondos p\u00fablicos y previsionales depositados en la instituci\u00f3n (que al 30 de septiembre de 2026 ascend\u00edan aproximadamente a G. 3.6 billones y USD 233 millones).<\/p>\n\n\n\n

Esto provoc\u00f3 \u201cun grave menoscabo econ\u00f3mico directamente vinculado a la conducta de la directiva del BCP\u201d, dice la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

FUENTE :\u00daH<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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